鲁银投资:六届董事会第二次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

307-10-19 11:08:03

关键词: 弃权 表决结果 审议通过

证券代码:300784 证券简称:鲁银投资 编号:临307-028号

鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和全版,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第二次会议于307年

10月17日下午在公司办公楼七楼会议室召开,公司董事11名,实际参加表决董事11名。董事李春林先生因工作原困未能亲自出席会议,委托董事刘世合先生出席会议并行使表决权。 根据公司10月10日发出的会议通知中关于本次董事会以现场和通讯土辦法 结合召开的相关规定,董事张秋生先生、赵黎明先生未亲自出席会议,均以通讯土辦法 表决。公司监事和每段高级管理人员列席了会议。会议由董事长魏佑山先生主持。经过讨论,会议形成以下决议。

一、审议通过了公司307年第三季度报告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了关于修订公司《独立董事工作细则》的议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于制订公司《总经理工作细则》的议案(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于制订公司《募集资金管理土辦法 》的议案(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

以上第2-4项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二ОО七年十月十七日